某機械集團公司治理咨詢項目





【項目背景】

某機械集團是國有大型綜合性企業集團,注冊資本8億元。2012年,資產總額118億元,主營收入116億元,在職員工近萬人。2006年度經營額160億元,主要業務包括高新技術和重大裝備的開發、科技成果產業化及機電產品的研制、生產和銷售;國內外項目工程咨詢、工程設計、工程施工、工程監理、設備成套與工程總承包;國際經濟技術合作、機電與汽車產品進出口,以及金融服務等。

公司治理

在機械裝備研發與制造方面,某機械集團擁有國家一類科研院所2家、國家及省部級工程技術研究中心2個、國家重點實驗室1個;在工程承包和設備成套方面,某機械集團堅持實施“走出去”戰略,充分利用國內外兩種資源、兩個市場,在電力工程、冶金礦山、石化通用、交通運輸、輕工紡織、通訊工程、環境保護工程、農業工程、建材工程、物流工程等領域,完成了近百項國內外大型“交鑰匙”工程和設備成套項目,積累了豐富的工程承包和設備成套經驗;在貿易與服務方面,作為我國機械工業引進國外先進技術、設備,把我國優質的機電產品推向國際市場的重要窗口,某機械集團擁有較完善的營銷體系、廣闊的市場范圍、通暢的貿易渠道,目前已基本形成了以機電產品貿易、汽車服務貿易為主導的貿易產品多元化、貿易方式多樣化和貿易市場全球化的格局;在工程設計咨詢方面,某機械集團擁有勘察設計院2家,近十年來取得省部級以上科技成果獎、優秀勘察設計獎及魯班獎、詹天佑大獎等50余項。

【主要問題】

1、為了貫徹黨的十八大精神,推進國有企業股份制改革,完善公司法人治理結構,加快建立現代企業制度,國資委決定選擇部分企業進行建立和完善國有獨資公司董事會試點工作。試點企業將國資委董事會試點的制度在實踐中運用,在工作中要針對試點遇到的問題不斷的思考解決辦法,為國資委董事會治理積累經驗;

2、客戶公司治理面臨的主要挑戰,是如何從行政管理的方式轉變為基于董事會的管理,并通過經理層實現集團的管理意圖;

3、自董事會成立以來,外部董事一直沒有到位,公司也沒有建立規范完善的治理制度,各級管理層的職責、權限及其相互關系未明確,公司管理人員都在進行自我定位和調整,下屬公司不知道該向誰匯報,內部管理處于過渡和臨時狀態

4、業務發展的特性對公司決策速度提出了較高的要求,成立董事會后,特別是外部董事加入后,如何在防范風險、規范管理的前提下達到快速決策和高效運營,也需要在治理結構設計中著重考慮

【解決方案】

1、明確公司法等法律法規、國資委對企業公司治理,特別是董事會試點的目的、要求和授權;

2、梳理客戶公司治理現狀,特別是各治理層權責運行情況和要求;

3、基于中略信達公司治理咨詢的成功經驗以及大型企業的治理設計方案,修訂、設計客戶的公司治理方案,包括公司章程、股東大會、董事會、經理層、董事長、總經理、黨委書記、董事會秘書等機構和管理人員的權責和運行流程;

4、通過與各方的溝通解釋,確定整體方案,并予以實施。

公司治理

【實施效果】

公司治理方案上報國資委審批通過,并正式實施運行,試點獲得成功。由于架構分明、權責清晰,分配合理,流程順暢,并考慮到了客戶的現實管控要求,治理方案運行高效,基本解決了客戶治理結構不平衡,決策低效、風險管控不力的問題,客戶高度認可,評價很高。


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